MARC details
| 000 -LEADER |
|---|
| campo de control de longitud fija |
03766nam0a22003010i04500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
UTC-108543 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20240326112718.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
240325s2020####ec#####grm####00####spa#d |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
PROYECTO 657 G913di |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
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| Nombre de persona |
Guanotuña Tipantuña, Aida Maritza |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO |
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| Título |
Diseño de un manual para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito ´Cámara de Comercio´ de La Maná |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO |
|---|
| Título |
Aida Maritza Guanotuña Tipantuña y Abigail Micaela Martinez Balseca |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT |
|---|
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright |
Ecuador : |
| -- |
La Maná : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante |
Universidad Técnica de Cotopaxi; Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright |
2020 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
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| Extensión |
160 páginas ; |
| Dimensiones |
30 cm. |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO |
|---|
| Término de tipo de contenido |
texto |
| Código de tipo de contenido |
txt |
| Fuente |
rdacontent |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO |
|---|
| Nombre/término del tipo de medio |
no mediado |
| Código del tipo de medio |
n |
| Fuente |
damedia |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE |
|---|
| Nombre/término del tipo de soporte |
volumen |
| Código del tipo de soporte |
nc |
| Fuente |
rdacarrier |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Incluye CD-Rom, anexos |
| 502 ## - NOTA DE TESIS |
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| Nota de tesis |
Proyecto (Ingeniero en Contabilidad y Auditoría); Torres, Rosa; Tut. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
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| Nota de contenido con formato |
1. Información general. 2. Descripción del proyecto. 3. Justificación del proyecto. 4. Beneficiarios del proyecto. 5. El problema de investigación. 6. Objetivos. 7. Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados. 8. Fundamentación científico técnica. 9. Fundamentación legal. 10. Preguntas científicas. 11. Metodologías y diseño experimental. 12. Análisis y discusión de los resultados. 13. Impacto económico, técnico y social. 14. Presupuesto para la elaboración del proyecto. 15. Conclusiones y recomendaciones. 16. Bibliografía. 17. Anexos. |
| 506 ## - NOTA DE RESTRICCIONES AL ACCESO |
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| Limitaciones de acceso |
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SON DE USO EXCLUSIVO EN LA SALA DE LECTURA |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. |
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| Sumario, etc. |
El lavado de activos tiene características fundamentales que permiten comprender su origen y los diferentes procedimientos que llevan los recursos provenientes de forma ilícita, de ahí su importancia de implementar medidas y contar con herramientas que permitan a las organizaciones, específicamente las entidades crediticias detectar cualquier irregularidad que ponga en riesgo. Por los antecedentes antes expuestos se consideró viable implementar un manual en prevención del lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito ´Cámara de Comercio´ de La Maná; empleando la metodología documental, descriptiva, explicativa y los métodos analítico, sintético, deductivo. También se utilizó la investigación de campo para recolectar información en las instalaciones de la cooperativa, la investigación bibliográfica para el sustento real de la información teórica para su respectivo análisis, acorde con las leyes establecidas con los entes reguladores sobre el lavado de activos. A través del diagnóstico del estado actual de la cooperativa mediante la entrevista y encuestas a los empleados que no se aplica de forma adecuada las normas y procedimientos de control en la prevención del lavado de activos, debido a la ausencia de directrices, lo cual podría llevar al incumplimiento de las normativas emitidas por la UAFE, por lo cual se diseñó un manual que incluyo, políticas como: las responsabilidades del oficial de cumplimiento, etapas, métodos, características del lavado de activos, perfil del lavado de activos, políticas generales e internas y las sanciones por incumplimiento, los cuales al ser aplicados de manera adecuada beneficiará de forma directa a los directivos, empleados, socios y la población del cantón La Maná. |
| 526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIO |
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| Nombre del programa |
VA/ag |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
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| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA LAVADO DE ACTIVOS MANUAL DE PREVENCIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIESGO |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL |
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| Nombre de persona |
Martinez Balseca, Abigail Micaela |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme de Recurso |
<a href="http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6869/1/UTC-PIM-000219.pdf">http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/6869/1/UTC-PIM-000219.pdf</a> |
| Texto de enlace |
Documento |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) |
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| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha |
Tesis |
| Suprimir en OPAC |
No |
